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h1. Compte-rendu de la réunion du CA d'Illyse du 15 Janvier 2015

Compte-rendu du dernier CA : [[CA-2014-12-3]]

h2. Ordre du jour :

  * Mise au clair des derniers problèmes de relations au sein du CA

  * Organisation de l'AG

  * Expériences Numériques

  * Primevère 2015

  * Nouveau site web

  * Accès Wi-Fi au LOL

  * Tarifs ADSL de Lasotel

  * Collecte Wi-Fi du Conseil Général de l'Isère

  * Réponse à la ville de Mions

  * Nouvelles machines pour l'infrastructure, services, cas du serveur "kimsufi"

  * Mise en place de la facturation des services, état des finances

  * Contrat ADSL

  * Adhésion April

  * Membres présents

h2. Membres présents

 * Jean-François Mourgues

 * Baptiste Jonglez

 * Pierre-Arnaud Poudret

 * Fabien Michel

 * Oriane Piquer-Louis

 * Sébastien Dufromentel

 * Mathieu Goutelle

 * Rémi Bouhl

 * Jérôme Leignadier-Paradon, non-membre du CA, venu assister à la réunion

h2. Mise au clair des derniers problèmes de relations au sein du CA

 * L'organisation ne s'est pas améliorée depuis le dernier CA

 * L'ambiance est affectée par des désaccords non-résolus depuis longtemps.

 * Globalement, les membres du CA n'échangent pas assez entre eux, probablement en raison de ces désaccords.

 * Plusieurs membres du CA reprochent au président d'imposer son avis sans laisser place au débat.

 * Jérôme suggère de ne pas débattre en CA/AG, mais seulement de voter. Ce n'est pas forcément appliquable à Illyse, le CA étant assez réduit.

 * Autre hypothèse : peut-être que les problèmes humains sont générés par des problèmes de structure, qui « cristallisent les frustrations des uns et des autres »

    La solution passerait par des changements structurels ?

h2. Organisation de l'AG

 * Constitution des listes, point sur les candidatures reçues → pas encore de liste déclarée conformément aux statuts, c'est à dire signée de tous les candidats présents

 * Choix de la date de l'AG :

    Les statuts imposent les contraintes suivantes : Dans le premier trimestre de 2015 (donc avant Avril), et les listes doivent être déclarées au moins deux mois avant l'AG, ce qui laisse un intervalle assez court.

    Le CA pourrait convoquer une AGE en urgence afin de modifier les statuts pour s'accorder plus de délai, mais ce ne serait pas très démocratique ni très transparent.

 * Après délibérations la date choisie est le samedi 21 mars 14h à 20h. L'endroit n'est pas encore décidé.

   La permanence de la veille peut être annulée si personne n'est disponible pour l'assurer, d'autant plus que cette permanence fait double emploi avec l'AG - laquelle est publique et ouverte.

   Décision est prise, d'annuler la permanence du 20 mars.

   Le CA demande à la Maison Pour Tous - Salle des Rancy les salles disponibles, un choix sera fait en fonction de sa réponse.

 * Les listes ont donc jusqu'au 21 Janvier pour être présentées conformément aux statuts.*

 * L'AG doit-elle être une deadline pour certains projets (par exemple le nouveau site Web ou l'ADSL) ? Non.

 * Les lieux envisageables pour l'AG sont :

    MPT (Maison Pour Tous)

    Espace Altnet

    Privatiser un bar

    Fabien Michel peut nous obtenir une salle via son activité, aux Brotteaux. Ce n'est pas un local très convivial mais c'est une solution de dépannage.

 * Préparation de l'AG par le CA.

    Des groupes et des réunions de travail vont se mettre en place pour préparer les bilans moral, financier et technique.

    Le trésorier prépare un bilan financier.

    Ce serait bien que le bilan technique propose un résumé accessible.

    Pierre-Arnaud prend en charge le bilan technique.

    Jean-François s'occupe du bilan moral global. Ce bilan doit mentionner les problèmes d'organisation rencontrés au CA et doit être rédigé collégialement. Une réunion de travail doit être prévue, et la version

finale du bilan sera relue par l'ensemble du CA avant l'AG.

    Oriane fait le bilan de l'activité communication et relance les responsables de chaque bilan pour garantir la publication du bilan global, et revient sur les événements de l'année.

 * Il faudrait réviser les statuts, les propositions sont bienvenues :

   * diminuer le délai de deux mois pour la constitution des listes (passer plutôt à 3 ou 4 semaines)

   * les listes de candidats doivent-elles être publiques ? En toute logique oui, les adhérents doivent être informés pour voter.

   * Les listes devraient être jointes à la convocation à l'AG.

   * Enlever la contrainte du premier trimestre, en faire une recommandation. Au lieu de repousser il serait plus judicieux de se préparer plus à l'avance.

   * Expliciter le fait que les candidat·e·s au CA peuvent être sur plusieurs listes.

 * Autres remarques sur les statuts et les élections au CA :

  * Les candidat·e·s pourraient présenter leurs priorités et leurs méthodes de travail aux membres.

  * À plus long terme, re-réfléchir l'organisation (candidatures par poste plutôt que par liste complète, etc). Il serait bien de prévoir une AGE pour cela.

  * On ne peut pas dissocier arbitrairement le choix de candidats au CA, et l'orientation prise par l'association : les bénévoles s'investissent dans les projets en lesquels ils croient.

h2. Expériences Numériques

  * Il nous faut un retour sur la dernière activité d'Illyse aux dernières Expériences Numériques, le 15 novembre 2014 à la MPT : ce sera fait par les bénévoles impliqués.

  * Qui fait la conférence aux Expériences Numériques le 31 janvier ? Jean-François et Encolpe se sont proposé, c'est validé.

h2. Primevère 2015

 * Date : du 20 au 22 février.

 * On a reçu les billets à revendre / donner → à distribuer à la prochaine permanence. Ces billets ont été répartis entre Jean-François, Baptiste, Rémi et Fabien pour maximiser leur diffusion.

 * Il faut qu'on ouvre un ticket dans le redmine pour faire une réunion Primevère. Invitation à contributions et échanges sur discussions@ (membres + autres)

 * Rémi disponible pour tenir le stand et expliquer notre présence pendant le W.E.

 * On doit planifier une réunion de travail pour préparer Primevère.

 * Jérôme y va en voiture et se propose pour aider à transporter le matériel et les bénévoles.

h2. Nouveau site web

  * Ce CA a été l'occasion de faire de nombreuses suggestions et corrections sur le futur site Web d'Illyse. Il devrait passer rapidement en production.

h2. Accès Wi-Fi au LOL

  * Certains points ne sont pas clairs avec le LOL et Walpurgis

  * On fait une réunion avec eux.

h2. Tarifs ADSL de Lasotel

  * On a reçu une nouvelle proposition tarifaire de Lasotel. 

  * En l'état actuel assez onéreuse, mais on va essayer de négocier.

  * Pour rappel si on prend une collecte ADSL mieux vaut un interlocuteur unique : donc Grenode.

h2. Réponse à la ville de Mions

Le directeur du Développement Durable et des Nouvelles Technologies de Mions nous a contactés.

  * Il faut vraiment qu'on réponde. Rapidement. 

  * C'est vraiment pas loin du réseau Wi-Fi du Conseil Général de l'Isère ! (Heyrieux, Chesnes, Saint-Laurent de Mure sont couvertes).

  * Deux pistes : proposer notre offre sur place, ou les encourager à monter une structure locale.

  * Mions c'est 12,000 habitants

  * jfm connaît du monde qui serait intéressé sur place, des assos existent déjà. Jean-François appelle les gens qu'il connaît

  * Préférer une réponse par mail, pour qu'on soit clair sur ce qu'on répond.  Si le contact se fait par téléphone, il faut être très clairs sur ce qu'on lui dit

  * Jérôme veut bien relire le mail car il est susceptible de prendre la parole à ce sujet.

  * Préparer une réponse sur un pad (plutôt en mode ACK), en demandant si ils pensent créer une structure locale ou que ce soit Illyse qui vienne.

h2. Infrastructure

On a besoin de nouveaux serveurs pour l'infrastructure technique.

  * Les problèmes techniques d'hébergement ne sont pas tous réglés.

  * Il faudra mettre en place une VM et y transférer des services actuellement hébergés sur le serveur Kimsufi de Jean-François.

  * On a besoin d'une machine fiable pour redonder l'infrastructure de base (LDAP + DNS). → zorun demande à tetaneutral.

h2. Facturation

  * Mise en place dans le SI en cours. Il y a un bug à réparer.

  * L'équipe de dev (zorun et Fabs) s'occupe de résoudre ça.

  * Réunion prévue vendredi 16/01 pour la mise en place.

h2. Points non traités.

 * WiFi en Isère, contrat ADSL, adhésion APRIL.

 * Ces points sont reportés au prochain CA.

 * Le CA ne doit pas hésiter à échanger à ce sujet, plutôt par mail que par IRC.