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Compte-rendu de la réunion du CA d'Illyse du 1er avril 2015

Compte-rendu du dernier CA : CA-2015-01-15

Ordre du jour :

  • Choix du bureau
  • Point compta
  • Outils
  • Prise de décision
  • Projets
  • CA Grenode 13-14 juin, à Lyon, lieux possibles
  • À faire

Membres présents

  • Sébastien Dufromentel / Elzen
  • Baptiste Jonglez / zorun
  • Fabien Michel / Fabs
  • Baptiste Gagneux / Barthoi
  • Loïc Blet / rushou
  • Oriane Piquer-Louis / quota
  • Mathieu Goutelle / albatros

Choix du bureau

  • Sébastien Dufromentel : président
  • Baptiste Jonglez : vice-président / responsable technique
  • Oriane Piquer-Louis : vice-présidente / responsable communication
  • Loïc Blet : secrétaire
  • Mathieu Goutelle : secrétaire adjoint
  • Baptiste Gagneux : trésorier
  • Fabien Michel : trésorier adjoint

Autres postes dans le CA :

  • Jérôme Leignadier-Paradon : référent pour le projet radio
  • Pierre-Arnaud Poudret : Grand Chambellan du LDAP

Point compta

Quelle est l'obligation légale minimale ? Juste tenir un livre de compte avec entrée/sortie ? Ou carrément faire de la compta « analytique » ?
Le CA propose de conserver une comptabilité simple.

Outils

  • Liste ca@ : moyen d'information privilégiée entre personnes du CA : toute décision ou information est envoyée sur cette liste, pour tenir tout le CA au courant
    • Avoir des archives → zorun crée la liste ca@ dans sympa
  • contact@
    • Avoir des archives
    • Séparer ça de ca@ (pour séparer les archives, et pour avoir plus de gens sur contact@)
    • Consensus : ok pour avoir des gens non-CA sur contact@ (les briefer pour le mode de fonctionnement)
    • Avoir un moyen de suivi des demandes et des réponses
    • Deux possibilités : soit création de tickets Redmine automatique, soit transformer contact@ en BàL IMAP (voir si c'est possible de faire du contrôle d'accès par utilisateur même pour une boîte commune). Avis mitigés (certains préfèrent Redmine, d'autres IMAP, avec une légère préférence pour IMAP, mais le problème du contrôle d'accès fait chier)
    • → zorun creuse les possibilités côté tech
  • redmine : utilisé pour l'organisation interne, notamment les événements, les compte-rendus de réunions, etc
  • Coin : gestion des adhérents, des cotisations, des abonnements, des factures : https://coin.illyse.org
  • Site : comptes séparés du LDAP, se créer un compte et demander les accès admin
  • Dépôts git, notamment un dépôt « administratif » avec les sources des contrats, RI, etc. Doc : https://doc.illyse.net/projects/illyseinfra/wiki/Git

Prise de décision

Les membres du CA se doivent d'informer le reste du ca@ lors de prise d'initiative. Les décisions seront collégiales.

Lien avec la MPT

Écrire ce qui nous semble être important dans le partenariat, et donner ça à la MPT, pour voir si on est d'accord
Partenariat :

  • On fait deux conférences par an (aux expériences numériques)
  • Faire de la com' pour les expériences numériques
  • En échange, on a des salles pour nos réunions et permanences
  • Question de la maintenance du réseau Wi-Fi ? C'est comme pour tous les adhérents, ça se fait en best-effort (mail à )
  • Mettre le siège social à la MPT

Elzen sera à la MPT jeudi, il reprécise ça avec Sandrine

Projets

  • SDTAN (albatros a pris plein de notes)
  • Finir l'ADSL (contrat, SI) → se caler une journée
  • Guide du nouvel adhérent
  • Projets Wi-Fi : ça avance
  • Brique Internet : on n'a pas les moyens d'en acheter, mais on peut en faire la promotion, et éventuellement revendre des cartes SD pré-flashées
  • Implication à Saint-Etienne ? Il suffirait probablement d'aller faire une conf là-bas (MJC copine, GUL) pour relancer le mouvement. C'est surtout intéressant parce qu'il y a des déploiements fibres intéressants dans la Loire. Quota et albatros motivés sur ce projet, Elzen aussi.
  • Dans l'Ain aussi → prendre contact aussi, voir si des gens sont intéressés, etc (techniquement, on peut avoir de la collecte fibre sur le SIEA assez facilement)
  • Lyon : plutôt militantisme
  • Réseau Wi-Fi du Conseil Général de l'Isère : prendre contact avec des mairies dans les zones couvertes (pour voir si des gens se plaignent), envoyer un mail sur news@, relancer Rézine pour voir où ça en est => zorun

CA Grenode 13-14 juin, à Lyon, lieux possibles

  • Altnet
  • Locaux'Motiv
  • MPT

À faire

  • Fabs s'occupe du PV d'AG
  • zorun s'occupe des statuts
  • Demander à la MPT si possible de siège social → on signe tout ça le 10 → Elzen
  • Mettre à jour le bulletin d'adhésion pour mettre l'adresse postale de barthoi (qui ?)
  • Regarder quelle adresse postale est mise (dans les contrats VPN/Wifi, le RI, etc)
  • Donner les accès à la banque au nouveau trésorier, passer à la banque

Updated by Florent Guillot over 5 years ago · 12 revisions