CA-2016-01-17 » Historique » Révision 5
Révision 4 (Loïc Blet, 21/01/2016 10:15) → Révision 5/7 (Loïc Blet, 21/01/2016 10:21)
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h1. Compte-rendu de la réunion du CA d'Illyse du 8 novembre 2015
h2. Ordre du jour :
* Point AG
* Point sous
* Point com'
* Point collecte
* Point technique
* Point wifi
* Point briques
* Points administratifs
* TODOs
h2. Membres présents :
Membres du CA :
* Rushou
* Elzen
* Leiopar
* Barthoi (Mumble)
Présents (observateurs) :
* Alarig (Mumble)
* Turlux
Absents : zorun, quota, Albatros
h2. Point AG :
* Il faut se bouger pour l'AG ! Elle doit être fait au premier semestre
* ordre du jour (demander si points à ajouter) : bilan moral, financier, élection CA, questions diverses (tarif préférentiel VPN)
* framadate sur les samedis de mars à 14h, vérifier date AG Grenode (5 & 6 mars)
* Faire un mail sur ag@ pour proposer des listes de bureau ou éventuellement appel à candidature individuelle à intégrer dans une liste
* Rappel : pour ceux qui veulent participer, deux choix :
** 1 s'intégrer à une liste existante (par exemple la liste sortante) ←mention informative (la manière cool)
** 2 Créer une nouvelle liste... ← La vraie manière officielle de faire (la manière lourde et vindicative)
* Lieux pour l'AG : 1- demander à Sandrine, MPT : 2- voir si on peut réserver une salle aux Locaux'Motiv ou à Altnet.
* relire statuts pour conditions sur les listes
* Faire un appel pour le nouveau CA, premier appel par mail fait. Motiver des troupes
* zorun, quota : ne se représentent à priori pas (on va quand même demander confirmation, même si…)
* turlux : motivé
* cleming : pourquoi pas, à réfléchir.
* rushou : motivé
* barthoi partant pour continuer en trésorier
* Jérôme (leiopar)
* Albatros ?
h2. Point sous :
* Il y a 647,49 € sur le compte + 0 chèques en attente d'encaissement.
* Les factures précédemment en attente de paiements ont été honorées (rushou et Grenode Infra).
h2. Point com' :
* lundi 3.0, 18 janvier, CCO ← si on peut y aller c'est bien (et ça permet de relancer pour savoir s'ils veulent de nous)
* Expés nums 30 janvier
* 4 février conf' Illyse au Havre par Elzen
* Conf' à l'INSA : confirmer la date, Elzen&rushou OK ; si les autres veulent participer, c'est ouvert.
* prévoir une conf' aux JDLL 2-3 avril : http://www.jdll.org/jdll2016-appel-a-contributions-creativite-citoyennete-diversite/
* → Conf Illyse (resp rushou/Elzen), Conf antennes (resp leiopar), pinguer les copains pour faire une conf' Brique ?
* TODO respo com' :
** Quota : mettre à jour le site pour préciser que les briques sont vendues uniquement aux adhérents, et qu'il faut souscrire à un VPN
** la page brique semble etre en attente de validation : https://www.illyse.net/wp-admin/post.php?post=1369&action=edit
** Article pour les JDLL => https://www.illyse.net/?p=1397&preview=true
** Article pour les expériences numériques => https://www.illyse.net/?p=1394&preview=true
** penser à me fouetter pour la publication et les tweets correspondants
Se poser la question de quoi d'autre que des confs pour la com' :
* bot twitter genre lqdn pour illyse
* diaspora* ?
* causer aux gens de St-é qui ont organisé la conf' Illyse ; y-a-t-il des motivés ? demander à albatros de les relancer
* rappeler : prix VPN = asso qui tourne bien...
* mug Illyse : rushou envoie SVGs à leiopar, leiopar envoie devis et image demain, on répond d'ici mercredi pour Primevère.
* Elzen s'occupe de regarder où on en est côté Primevère.
h2. Point collecte :
* collecte FTTH dans la Loire, qui est motivé pour avancer ?
* Ilico veut rejoindre Grenode pour se faire livrer de la collecte ADSL chez Axione Limousin. Mise en commun de la porte de collecte pour le FTTH dans la Loire ? (également Axione via Lotim/THD42infra)
* Pas assez d'éléments pour l'instant, à rediscuter plus tard.
h2. Point technique :
* avancée lors du CA Grenode (turlux, cleming, zorun) : mise en place de monitoring, backup de Redmine, début de migration du redmine vers une nouvelle machine
* documentation de l'architecture wifi du LOL, faite par zorun + schéma de turlux
* LIR associatif ? bonne idée, voir avec Grenode (penser à changer les IPs si ça se fait)
* migration redmine : c'est tout prêt, yapuka. Turlux a besoin d'un accès au LDAP (cleming, zorun), ping lemur pour formation LDAP
h2. Point Wifi :
* Projet de réseau Wi-Fi vers Valence (Le Pin Hertz), René Milliand : pas de nouvelles
* CCO, turlux et elzen relancent, puis ping leiopar au kazoo
* google streetview : https://www.google.fr/maps/@45.7789986,4.8787791,3a,75y,312.57h,79.73t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYB6ek_yhEq4al8Lzb5gJPg!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
* Point à noter : si quelqu'un nous permet de faire du Wi-Fi à partir de sa fibre, on peut lui proposer le VPN gratuitement en compensation.
* Leiopar s'occupe de contacter des gens ?
h2. Point briques :
* ça marche !
* Au 13/12 : reste une brique p-e briquée
* accord avec rézine (contact julpec) : on a piqué 4 briques dans leur stock, rendues à notre prochaine commande. Ça veut dire faire une commande en janvier, parce que Rézine aura besoin de nouvelles briques d'ici mi-janvier à fin janvier.
* Qui peut prendre contact avec OpenFactory 42 (le fablab de StÉ) pour faire une opé' briques ? ← Bonne idée et bonne question.
h2. Points administratifs :
* Valider en CA de la gratuité 3 mois de VPN pour le nouveau membre qui a servi de cobaye pour la configuration de la brique. rushou s'engage à payer par défaut.//voté et accepté (rushou ne paye pas)
* 2 membres abonnés VPN ne sont pas à jour dans leur cotisation (et n'ont pas régularisé leur factures depuis plusieurs mois / le début). Relance : si pas de réponse, on coupe à l'AG ; si réponse, on discute (relance faite le 17/01/2016 vers 18h50)
* 1 abonné VPN n'a pas de cotisation enregisté dans coin > A discuter en direct avec barthoi (virement de cotisation au 01/21/2014, à retrouver dans les comptes :) )
* Finir l'inscription pour le tél support OVH. Souci avec les docs fournis:
* On a été qualifié en société / demande de KBIS
* Pb de référence de compte sur les chèques ... Mails envoyés à notre gestionnaire ...
* 2016-01-15 avance après un souci de chèquier trop vieux. Nouveau chèque barré envoyé le 15/01 à OVH (après validation par mail)
Le RI :
* AG a distance : article 12 des statuts -> Une Assemblée peut se tenir sous forme électronique conformément aux dispositions prévues par le règlement intérieur.
* proposition : ajouter un article entre les articles II et III actuels "AG a distance" -> Une AG peut se tenir en plusieurs lieux à la fois, si pour chaque lieu il y a au moins un membre de l'association mandaté par le CA sortant présent sur place. voté à l'unanimité
* Délégation des pouvoirs : article 10 des statuts -> Le Conseil d'Administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée déterminée, à un ou plusieurs de ses membres, en conformité avec le règlement intérieur.
* proposition : ajout à la fin de l'article II du RI -> Le CA ne prévoit pas de déléguer ses pouvoirs pour le moment. ← La phrase des statuts permet de ne rien préciser, en fait (i.e. : le principe est simplement que ce qu'on fait ne doit être contraire à rien qui soit dans le RI, donc si on n'en cause pas, il n'y a pas de contradiction :D)
Le CA décide de ne pas ajouter la proposition.
Mail aux membres pour prévenir du changement de RI (rushou)
h2. Liste des TODO (à compléter) :
* elzen : lieu AG (MPT puis Locaux motiv', Altnet...)
* rushou : relire statuts pour conditions sur les listes
* albatros, fabs : motivés pour le nouveau CA ?
* elzen : conf' expé num 30 janvier, conf' au havre 4 janvier
* rushou, elzen : conf' à l'INSA un jeudi ~bientôt
* rushou : envoyer demande de conf' au JdLL rushou/Elzen pour Illyse
* leiopar : envoyer demande de conf' wifi au JdLL
* rushou : ping les gens de la brique pour conf' JdLL
* quota : dire à rushou si tu veux passer la mian pour la com' jusqu'à l'AG (sachant que t'as tout fait et que rushou à rien à faire quasiment :> )
* elzen : vérifier Primevère
* ??? : reprendre FTTH dans la Loire
* ??? : causer LIR associatif chez Grenode
* turlux, cleming : migrer le redmine :>
* leiopar : chef de projet wifi, faire du porte à porte, taffer avec turlux
* rushou : causer briques avec julpec (coût, nombres de brique à redonner)
* barthoi : donner les news de la ligne de tél support quand y'en aura
Début : 15h40
Fin : 17h55