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- Compte-rendu de la réunion du CA d'Illyse du 17 janvier 2016
Compte-rendu de la réunion du CA d'Illyse du 17 janvier 2016¶
Ordre du jour :¶
- Point AG
- Point sous
- Point com'
- Point collecte
- Point technique
- Point wifi
- Point briques
- Points administratifs
- TODOs
Membres présents :¶
Membres du CA :- Rushou
- Elzen
- Leiopar
- Barthoi (Mumble)
- Alarig (Mumble)
- Turlux
Absents : zorun, quota, Albatros
Point AG :¶
- Il faut se bouger pour l'AG ! Elle doit être fait au premier semestre
- ordre du jour (demander si points à ajouter) : bilan moral, financier, élection CA, questions diverses (tarif préférentiel VPN)
- framadate sur les samedis de mars à 14h, vérifier date AG Grenode (5 & 6 mars)
- Faire un mail sur ag@ pour proposer des listes de bureau ou éventuellement appel à candidature individuelle à intégrer dans une liste
- Rappel : pour ceux qui veulent participer, deux choix :
- 1 s'intégrer à une liste existante (par exemple la liste sortante) ←mention informative (la manière cool)
- 2 Créer une nouvelle liste... ← La vraie manière officielle de faire (la manière lourde et vindicative)
- Lieux pour l'AG : 1- demander à Sandrine, MPT : 2- voir si on peut réserver une salle aux Locaux'Motiv ou à Altnet.
- relire statuts pour conditions sur les listes
- Faire un appel pour le nouveau CA, premier appel par mail fait. Motiver des troupes
- zorun, quota : ne se représentent à priori pas (on va quand même demander confirmation, même si…)
- turlux : motivé
- cleming : pourquoi pas, à réfléchir.
- rushou : motivé
- barthoi partant pour continuer en trésorier
- Jérôme (leiopar)
- Albatros ?
Point sous :¶
- Il y a 647,49 € sur le compte + 0 chèques en attente d'encaissement.
- Les factures précédemment en attente de paiements ont été honorées (rushou et Grenode Infra).
Point com' :¶
- lundi 3.0, 18 janvier, CCO ← si on peut y aller c'est bien (et ça permet de relancer pour savoir s'ils veulent de nous)
- Expés nums 30 janvier
- 4 février conf' Illyse au Havre par Elzen
- Conf' à l'INSA : confirmer la date, Elzen&rushou OK ; si les autres veulent participer, c'est ouvert.
- prévoir une conf' aux JDLL 2-3 avril : http://www.jdll.org/jdll2016-appel-a-contributions-creativite-citoyennete-diversite/
- → Conf Illyse (resp rushou/Elzen), Conf antennes (resp leiopar), pinguer les copains pour faire une conf' Brique ?
- TODO respo com' :
- Quota : mettre à jour le site pour préciser que les briques sont vendues uniquement aux adhérents, et qu'il faut souscrire à un VPN
- la page brique semble etre en attente de validation : https://www.illyse.net/wp-admin/post.php?post=1369&action=edit
- Article pour les JDLL => https://www.illyse.net/?p=1397&preview=true
- Article pour les expériences numériques => https://www.illyse.net/?p=1394&preview=true
- penser à me fouetter pour la publication et les tweets correspondants
- bot twitter genre lqdn pour illyse
- diaspora* ?
- causer aux gens de St-é qui ont organisé la conf' Illyse ; y-a-t-il des motivés ? demander à albatros de les relancer
- rappeler : prix VPN = asso qui tourne bien...
- mug Illyse : rushou envoie SVGs à leiopar, leiopar envoie devis et image demain, on répond d'ici mercredi pour Primevère.
- Elzen s'occupe de regarder où on en est côté Primevère.
Point collecte :¶
- collecte FTTH dans la Loire, qui est motivé pour avancer ?
- Ilico veut rejoindre Grenode pour se faire livrer de la collecte ADSL chez Axione Limousin. Mise en commun de la porte de collecte pour le FTTH dans la Loire ? (également Axione via Lotim/THD42infra)
- Pas assez d'éléments pour l'instant, à rediscuter plus tard.
Point technique :¶
- avancée lors du CA Grenode (turlux, cleming, zorun) : mise en place de monitoring, backup de Redmine, début de migration du redmine vers une nouvelle machine
- documentation de l'architecture wifi du LOL, faite par zorun + schéma de turlux
- LIR associatif ? bonne idée, voir avec Grenode (penser à changer les IPs si ça se fait)
- migration redmine : c'est tout prêt, yapuka. Turlux a besoin d'un accès au LDAP (cleming, zorun), ping lemur pour formation LDAP
Point Wifi :¶
- Projet de réseau Wi-Fi vers Valence (Le Pin Hertz), René Milliand : pas de nouvelles
- CCO, turlux et elzen relancent, puis ping leiopar au kazoo
- google streetview : https://www.google.fr/maps/@45.7789986,4.8787791,3a,75y,312.57h,79.73t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYB6ek_yhEq4al8Lzb5gJPg!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
- Point à noter : si quelqu'un nous permet de faire du Wi-Fi à partir de sa fibre, on peut lui proposer le VPN gratuitement en compensation.
- Leiopar s'occupe de contacter des gens ?
Point briques :¶
- ça marche !
- Au 13/12 : reste une brique p-e briquée
- accord avec rézine (contact julpec) : on a piqué 4 briques dans leur stock, rendues à notre prochaine commande. Ça veut dire faire une commande en janvier, parce que Rézine aura besoin de nouvelles briques d'ici mi-janvier à fin janvier.
- Qui peut prendre contact avec OpenFactory 42 (le fablab de StÉ) pour faire une opé' briques ? ← Bonne idée et bonne question.
Points administratifs :¶
- Valider en CA de la gratuité 3 mois de VPN pour le nouveau membre qui a servi de cobaye pour la configuration de la brique. rushou s'engage à payer par défaut.//voté et accepté (rushou ne paye pas)
- 2 membres abonnés VPN ne sont pas à jour dans leur cotisation (et n'ont pas régularisé leur factures depuis plusieurs mois / le début). Relance : si pas de réponse, on coupe à l'AG ; si réponse, on discute (relance faite le 17/01/2016 vers 18h50)
- 1 abonné VPN n'a pas de cotisation enregisté dans coin > A discuter en direct avec barthoi (virement de cotisation au 01/21/2014, à retrouver dans les comptes :) )
- Finir l'inscription pour le tél support OVH. Souci avec les docs fournis:
- On a été qualifié en société / demande de KBIS
- Pb de référence de compte sur les chèques ... Mails envoyés à notre gestionnaire ...
- 2016-01-15 avance après un souci de chèquier trop vieux. Nouveau chèque barré envoyé le 15/01 à OVH (après validation par mail)
- AG a distance : article 12 des statuts -> Une Assemblée peut se tenir sous forme électronique conformément aux dispositions prévues par le règlement intérieur.
- proposition : ajouter un article entre les articles II et III actuels "AG a distance" -> Une AG peut se tenir en plusieurs lieux à la fois, si pour chaque lieu il y a au moins un membre de l'association mandaté par le CA sortant présent sur place. voté à l'unanimité
- Délégation des pouvoirs : article 10 des statuts -> Le Conseil d'Administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée déterminée, à un ou plusieurs de ses membres, en conformité avec le règlement intérieur.
- proposition : ajout à la fin de l'article II du RI -> Le CA ne prévoit pas de déléguer ses pouvoirs pour le moment. ← La phrase des statuts permet de ne rien préciser, en fait (i.e. : le principe est simplement que ce qu'on fait ne doit être contraire à rien qui soit dans le RI, donc si on n'en cause pas, il n'y a pas de contradiction :D)
Le CA décide de ne pas ajouter la proposition.
Mail aux membres pour prévenir du changement de RI (rushou)
Liste des TODO (à compléter) :¶
- elzen : lieu AG (MPT puis Locaux motiv', Altnet...)
- rushou : relire statuts pour conditions sur les listes
- albatros, fabs : motivés pour le nouveau CA ?
- elzen : conf' expé num 30 janvier, conf' au havre 4 janvier
- rushou, elzen : conf' à l'INSA un jeudi ~bientôt
- rushou : envoyer demande de conf' au JdLL rushou/Elzen pour Illyse
- leiopar : envoyer demande de conf' wifi au JdLL
- rushou : ping les gens de la brique pour conf' JdLL
- quota : dire à rushou si tu veux passer la main pour la com' jusqu'à l'AG (sachant que t'as tout fait et que rushou à rien à faire quasiment :> )
- elzen : vérifier Primevère
- ??? : reprendre FTTH dans la Loire
- ??? : causer LIR associatif chez Grenode
- turlux, cleming : migrer le redmine :>
- leiopar : chef de projet wifi, faire du porte à porte, taffer avec turlux
- rushou : causer briques avec julpec (coût, nombres de brique à redonner)
- barthoi : donner les news de la ligne de tél support quand y'en aura
Début : 15h40
Fin : 17h55
Updated by Baptiste Jonglez almost 9 years ago · 7 revisions