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Compte-rendu de la réunion du CA d'Illyse du 17 janvier 2016

Ordre du jour :

  • Point AG
  • Point sous
  • Point com'
  • Point collecte
  • Point technique
  • Point wifi
  • Point briques
  • Points administratifs
  • TODOs

Membres présents :

Membres du CA :
  • Rushou
  • Elzen
  • Leiopar
  • Barthoi (Mumble)
Présents (observateurs) :
  • Alarig (Mumble)
  • Turlux

Absents : zorun, quota, Albatros

Point AG :

  • Il faut se bouger pour l'AG ! Elle doit être fait au premier semestre
  • ordre du jour (demander si points à ajouter) : bilan moral, financier, élection CA, questions diverses (tarif préférentiel VPN)
  • framadate sur les samedis de mars à 14h, vérifier date AG Grenode (5 & 6 mars)
  • Faire un mail sur ag@ pour proposer des listes de bureau ou éventuellement appel à candidature individuelle à intégrer dans une liste
  • Rappel : pour ceux qui veulent participer, deux choix :
    • 1 s'intégrer à une liste existante (par exemple la liste sortante) ←mention informative (la manière cool)
    • 2 Créer une nouvelle liste... ← La vraie manière officielle de faire (la manière lourde et vindicative)
  • Lieux pour l'AG : 1- demander à Sandrine, MPT : 2- voir si on peut réserver une salle aux Locaux'Motiv ou à Altnet.
  • relire statuts pour conditions sur les listes
  • Faire un appel pour le nouveau CA, premier appel par mail fait. Motiver des troupes
  • zorun, quota : ne se représentent à priori pas (on va quand même demander confirmation, même si…)
  • turlux : motivé
  • cleming : pourquoi pas, à réfléchir.
  • rushou : motivé
  • barthoi partant pour continuer en trésorier
  • Jérôme (leiopar)
  • Albatros ?

Point sous :

  • Il y a 647,49 € sur le compte + 0 chèques en attente d'encaissement.
  • Les factures précédemment en attente de paiements ont été honorées (rushou et Grenode Infra).

Point com' :

  • lundi 3.0, 18 janvier, CCO ← si on peut y aller c'est bien (et ça permet de relancer pour savoir s'ils veulent de nous)
  • Expés nums 30 janvier
  • 4 février conf' Illyse au Havre par Elzen
  • Conf' à l'INSA : confirmer la date, Elzen&rushou OK ; si les autres veulent participer, c'est ouvert.
  • prévoir une conf' aux JDLL 2-3 avril : http://www.jdll.org/jdll2016-appel-a-contributions-creativite-citoyennete-diversite/
  • → Conf Illyse (resp rushou/Elzen), Conf antennes (resp leiopar), pinguer les copains pour faire une conf' Brique ?
Se poser la question de quoi d'autre que des confs pour la com' :
  • bot twitter genre lqdn pour illyse
  • diaspora* ?
  • causer aux gens de St-é qui ont organisé la conf' Illyse ; y-a-t-il des motivés ? demander à albatros de les relancer
  • rappeler : prix VPN = asso qui tourne bien...
  • mug Illyse : rushou envoie SVGs à leiopar, leiopar envoie devis et image demain, on répond d'ici mercredi pour Primevère.
  • Elzen s'occupe de regarder où on en est côté Primevère.

Point collecte :

  • collecte FTTH dans la Loire, qui est motivé pour avancer ?
  • Ilico veut rejoindre Grenode pour se faire livrer de la collecte ADSL chez Axione Limousin. Mise en commun de la porte de collecte pour le FTTH dans la Loire ? (également Axione via Lotim/THD42infra)
  • Pas assez d'éléments pour l'instant, à rediscuter plus tard.

Point technique :

  • avancée lors du CA Grenode (turlux, cleming, zorun) : mise en place de monitoring, backup de Redmine, début de migration du redmine vers une nouvelle machine
  • documentation de l'architecture wifi du LOL, faite par zorun + schéma de turlux
  • LIR associatif ? bonne idée, voir avec Grenode (penser à changer les IPs si ça se fait)
  • migration redmine : c'est tout prêt, yapuka. Turlux a besoin d'un accès au LDAP (cleming, zorun), ping lemur pour formation LDAP

Point Wifi :

Point briques :

  • ça marche !
  • Au 13/12 : reste une brique p-e briquée
  • accord avec rézine (contact julpec) : on a piqué 4 briques dans leur stock, rendues à notre prochaine commande. Ça veut dire faire une commande en janvier, parce que Rézine aura besoin de nouvelles briques d'ici mi-janvier à fin janvier.
  • Qui peut prendre contact avec OpenFactory 42 (le fablab de StÉ) pour faire une opé' briques ? ← Bonne idée et bonne question.

Points administratifs :

  • Valider en CA de la gratuité 3 mois de VPN pour le nouveau membre qui a servi de cobaye pour la configuration de la brique. rushou s'engage à payer par défaut.//voté et accepté (rushou ne paye pas)
  • 2 membres abonnés VPN ne sont pas à jour dans leur cotisation (et n'ont pas régularisé leur factures depuis plusieurs mois / le début). Relance : si pas de réponse, on coupe à l'AG ; si réponse, on discute (relance faite le 17/01/2016 vers 18h50)
  • 1 abonné VPN n'a pas de cotisation enregisté dans coin > A discuter en direct avec barthoi (virement de cotisation au 01/21/2014, à retrouver dans les comptes :) )
  • Finir l'inscription pour le tél support OVH. Souci avec les docs fournis:
  • On a été qualifié en société / demande de KBIS
  • Pb de référence de compte sur les chèques ... Mails envoyés à notre gestionnaire ...
  • 2016-01-15 avance après un souci de chèquier trop vieux. Nouveau chèque barré envoyé le 15/01 à OVH (après validation par mail)
Le RI :
  • AG a distance : article 12 des statuts -> Une Assemblée peut se tenir sous forme électronique conformément aux dispositions prévues par le règlement intérieur.
  • proposition : ajouter un article entre les articles II et III actuels "AG a distance" -> Une AG peut se tenir en plusieurs lieux à la fois, si pour chaque lieu il y a au moins un membre de l'association mandaté par le CA sortant présent sur place. voté à l'unanimité
  • Délégation des pouvoirs : article 10 des statuts -> Le Conseil d'Administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée déterminée, à un ou plusieurs de ses membres, en conformité avec le règlement intérieur.
  • proposition : ajout à la fin de l'article II du RI -> Le CA ne prévoit pas de déléguer ses pouvoirs pour le moment. ← La phrase des statuts permet de ne rien préciser, en fait (i.e. : le principe est simplement que ce qu'on fait ne doit être contraire à rien qui soit dans le RI, donc si on n'en cause pas, il n'y a pas de contradiction :D)
    Le CA décide de ne pas ajouter la proposition.

Mail aux membres pour prévenir du changement de RI (rushou)

Liste des TODO (à compléter) :

  • elzen : lieu AG (MPT puis Locaux motiv', Altnet...)
  • rushou : relire statuts pour conditions sur les listes
  • albatros, fabs : motivés pour le nouveau CA ?
  • elzen : conf' expé num 30 janvier, conf' au havre 4 janvier
  • rushou, elzen : conf' à l'INSA un jeudi ~bientôt
  • rushou : envoyer demande de conf' au JdLL rushou/Elzen pour Illyse
  • leiopar : envoyer demande de conf' wifi au JdLL
  • rushou : ping les gens de la brique pour conf' JdLL
  • quota : dire à rushou si tu veux passer la main pour la com' jusqu'à l'AG (sachant que t'as tout fait et que rushou à rien à faire quasiment :> )
  • elzen : vérifier Primevère
  • ??? : reprendre FTTH dans la Loire
  • ??? : causer LIR associatif chez Grenode
  • turlux, cleming : migrer le redmine :>
  • leiopar : chef de projet wifi, faire du porte à porte, taffer avec turlux
  • rushou : causer briques avec julpec (coût, nombres de brique à redonner)
  • barthoi : donner les news de la ligne de tél support quand y'en aura

Début : 15h40
Fin : 17h55

Mis à jour par Baptiste Jonglez il y a presque 9 ans · 7 révisions