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CA-2015-04-01 » Historique » Version 12

Florent Guillot, 12/02/2016 22:23

1 1 Loïc Blet
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h1. Compte-rendu de la réunion du CA d'Illyse du 1er avril 2015
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Compte-rendu du dernier CA : [[CA-2015-01-15]]
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h2. Ordre du jour :
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* Choix du bureau
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* Point compta
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* Outils
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* Prise de décision
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* Projets
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* CA Grenode 13-14 juin, à Lyon, lieux possibles
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* À faire
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h2. Membres présents
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19 10 Loïc Blet
* Sébastien Dufromentel / Elzen
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* Baptiste Jonglez / zorun
21
* Fabien Michel / Fabs
22
* Baptiste Gagneux / Barthoi
23
* Loïc Blet / rushou
24
* Oriane Piquer-Louis / quota
25
* Mathieu Goutelle / albatros
26 1 Loïc Blet
27
h2. Choix du bureau
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29
* Sébastien Dufromentel : président
30
* Baptiste Jonglez : vice-président / responsable technique
31
* Oriane Piquer-Louis : vice-présidente / responsable communication
32 9 Baptiste Jonglez
* Loïc Blet : secrétaire
33 1 Loïc Blet
* Mathieu Goutelle : secrétaire adjoint
34 9 Baptiste Jonglez
* Baptiste Gagneux : trésorier
35
* Fabien Michel : trésorier adjoint
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Autres postes dans le CA :
38
39
* Jérôme Leignadier-Paradon : référent pour le projet radio
40 1 Loïc Blet
* Pierre-Arnaud Poudret : Grand Chambellan du LDAP
41 2 Loïc Blet
42 3 Loïc Blet
h2. Point compta
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44 11 Loïc Blet
Quelle est l'obligation légale minimale ?  Juste tenir un livre de compte avec entrée/sortie ?  Ou carrément faire de la compta « analytique » ?
45 7 Loïc Blet
Le CA propose de conserver une comptabilité simple.
46 2 Loïc Blet
47 1 Loïc Blet
h2. Outils
48 3 Loïc Blet
49 2 Loïc Blet
* Liste ca@ : moyen d'information privilégiée entre personnes du CA : toute décision ou information est envoyée sur cette liste, pour tenir tout le CA au courant
50 4 Loïc Blet
51 11 Loïc Blet
 ** Avoir des archives → zorun crée la liste ca@ dans sympa
52 1 Loïc Blet
* contact@
53 4 Loïc Blet
54
 ** Avoir des archives
55
 ** Séparer ça de ca@ (pour séparer les archives, et pour avoir plus de gens sur contact@)
56
 ** Consensus : ok pour avoir des gens non-CA sur contact@ (les briefer pour le mode de fonctionnement)
57 11 Loïc Blet
 ** Avoir un moyen de suivi des demandes et des réponses
58 4 Loïc Blet
 ** Deux possibilités : soit création de tickets Redmine automatique, soit transformer contact@ en BàL IMAP (voir si c'est possible de faire du contrôle d'accès par utilisateur même pour une boîte commune).  Avis mitigés (certains préfèrent Redmine, d'autres IMAP, avec une légère préférence pour IMAP, mais le problème du contrôle d'accès fait chier)
59
 ** → zorun creuse les possibilités côté tech
60 2 Loïc Blet
* redmine : utilisé pour l'organisation interne, notamment les événements, les compte-rendus de réunions, etc
61 4 Loïc Blet
62 12 Florent Guillot
 ** Evénements pour l'orga interne : https://doc.illyse.net/projects/ils-evts
63
 ** Documents et compte-rendus https://doc.illyse.net/projects/failocal/wiki
64 2 Loïc Blet
* Coin : gestion des adhérents, des cotisations, des abonnements, des factures : https://coin.illyse.org
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* Site : comptes séparés du LDAP, se créer un compte et demander les accès admin
66 12 Florent Guillot
* Dépôts git, notamment un dépôt « administratif » avec les sources des contrats, RI, etc.  Doc : https://doc.illyse.net/projects/illyseinfra/wiki/Git
67 5 Loïc Blet
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h2. Prise de décision
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70
Les membres du CA se doivent d'informer le reste du ca@ lors de prise d'initiative. Les décisions seront collégiales.
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72
h2. Lien avec la MPT
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74 11 Loïc Blet
Écrire ce qui nous semble être important dans le partenariat, et donner ça à la MPT, pour voir si on est d'accord
75 5 Loïc Blet
Partenariat :
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77 11 Loïc Blet
* On fait deux conférences par an (aux expériences numériques)
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* Faire de la com' pour les expériences numériques
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* En échange, on a des salles pour nos réunions et permanences
80
* Question de la maintenance du réseau Wi-Fi ?  C'est comme pour tous les adhérents, ça se fait en best-effort (mail à support@illyse.org)
81
* Mettre le siège social à la MPT
82 5 Loïc Blet
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Elzen sera à la MPT jeudi, il reprécise ça avec Sandrine
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h2. Projets
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87
* SDTAN (albatros a pris plein de notes)
88
* Finir l'ADSL (contrat, SI) → se caler une journée
89
* Guide du nouvel adhérent
90
* Projets Wi-Fi : ça avance
91 8 Loïc Blet
* Brique Internet : on n'a pas les moyens d'en acheter, mais on peut en faire la promotion, et éventuellement revendre des cartes SD pré-flashées
92 5 Loïc Blet
* Implication à Saint-Etienne ?  Il suffirait probablement d'aller faire une conf là-bas (MJC copine, GUL) pour relancer le mouvement.  C'est surtout intéressant parce qu'il y a des déploiements fibres intéressants dans la Loire.  Quota et albatros motivés sur ce projet, Elzen aussi.
93
* Dans l'Ain aussi → prendre contact aussi, voir si des gens sont intéressés, etc (techniquement, on peut avoir de la collecte fibre sur le SIEA assez facilement)
94
* Lyon : plutôt militantisme
95
* Réseau Wi-Fi du Conseil Général de l'Isère : prendre contact avec des mairies dans les zones couvertes (pour voir si des gens se plaignent), envoyer un mail sur news@, relancer Rézine pour voir où ça en est => zorun
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97
h2. CA Grenode 13-14 juin, à Lyon, lieux possibles
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99
* Altnet
100
* Locaux'Motiv
101
* MPT
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103
h2. À faire
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105
* Fabs s'occupe du PV d'AG
106
* zorun s'occupe des statuts
107
* Demander à la MPT si possible de siège social → on signe tout ça le 10 → Elzen
108
* Mettre à jour le bulletin d'adhésion pour mettre l'adresse postale de barthoi (qui ?) 
109
* Regarder quelle adresse postale est mise (dans les contrats VPN/Wifi, le RI, etc)
110
* Donner les accès à la banque au nouveau trésorier, passer à la banque